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                                                                                                                                                                          真人花牌网

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                                                                                                                                                                            公安部涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍,涉众型经济犯罪涉及的老百姓多,主要是非法集资和传销两类。非法集资早在2010年开始凸显,之后,随着新的金融创新模式出现,一些违法分子打着投资理财公司旗号,偏离合法经营轨道,非法吸收资金,甚至卷款走人。

                                                                                                                                                                            最新数据显示,近年来非法集资类案件急剧攀升,从往年的两三千起大幅攀升,在去年一年上升到上万起,2016年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多,特别是近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。

                                                                                                                                                                            其次,此类犯罪波及地域广泛,高发地区扩散,非法集资案件遍及全国。2015年,多数省份案件数同比出现增长。东部地区仍是高发地区,中西部增势明显。

                                                                                                                                                                            传销依托互联网敛财

                                                                                                                                                                            此外,网络传销也呈蔓延态势。

                                                                                                                                                                            来自公安部的材料显示,不法分子利用互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广等特点,依托网络,大肆发展人员加入,短期内疯狂敛财。如,江苏“暗黑币”传销案涉及资金14亿余元,涉及参与人员3万余人。

                                                                                                                                                                            公安部相关负责人介绍,传销操作简便,可复制性强,“中国异业联盟”、“云数贸”等网络传销活动屡打不绝,遭查处后更换网址继续运作,“明明商”传销活动遭多地取缔后,由线下转移至网上,继续诱骗人员加入。

                                                                                                                                                                            名目也变得繁多,旅游、电商、微商、网络电话、网络刷单、网络游戏等名目层出不穷,但均以多层级发展人员、给付高额回报为主要特征和诱饵。

                                                                                                                                                                            ■ 案例

                                                                                                                                                                            毛毯商建“K币王国”万人陷传销

                                                                                                                                                                            56岁的毛毯商人马某,接触了比特币之后,决心建一个自己的货币王国。

                                                                                                                                                                            2014年10月开始,他精心打造了一家名为“开心复利”的网站,总部设在洛阳。在这个网络王国,马某的昵称是“King”,国王的意思,往下则设有“皇冠”、“钻石”、“众鹰”、“传奇”四大分部,26个层级,“臣民”分布在8个省市,共万余人。电子币、“K币”是这个“王国”通用的货币。

                                                                                                                                                                            5月5日,在宜春市看守所,马某向记者介绍了网站运作方式,投资者只需在“开心复利”网站申请一个账号,投资1600元从老会员处购买1600个电子币,老会员每日就可分红20个电子币,累计分红3840个电子币停止分红,又需重新注册新账号。

                                                                                                                                                                            网站还规定了更为诱人的多重奖励,比如推荐一个新人入会,可获利新人投资的20%作为推荐奖;会员对下设9层的日分红总数提取10%的管理奖;一个会员账号下注册9个新会员可以成立报单中心,得到2%的奖励。

                                                                                                                                                                            2015年1月,马某新开发“K币”交易系统,将所有老会员转移到该系统,用“K币”取代电子币。每个会员需缴纳200元的激活费,用K币取代之前的电子币。

                                                                                                                                                                            “如果没有新会员加入,会员手上的电子币就成为死币,不能变现。”江西宜春市公安局经侦支队民警罗招表示,“他们想金蝉脱壳,画个饼。”

                                                                                                                                                                            2015年4月,警方接到报警,调查后认定其符合传销特征,并将马某控制。警方调查发现有近4万个账户,很多人拥有几个账号,真正有1万多人参与,涉案金额六千多万元。

                                                                                                                                                                            “杰出青年”设假项目集资1.9亿

                                                                                                                                                                            在没有入狱之前,邢某坐拥100多家美容院,头顶着某地“十大杰出外来创业青年”等光环,而“沪易贷”创始人的身份,则把他带入了非法集资骗局。

                                                                                                                                                                            2016年5月4日,在上海市第二看守所,邢某穿着蓝色坎肩,灰色长袖衣,向新京报记者讲述了他从创业到衍生为骗局的过程。

                                                                                                                                                                            邢某是安徽巢湖人,原本做建筑、美容行业,通过朋友介绍,觉得做互联网金融来钱快,实体经济来钱慢,开始研究其他人的金融经营模式。

                                                                                                                                                                            2014年5月26日,沪易贷(www.huyibank.com)上线。邢某踌躇满志,要将平台打造成为“金融投资行业的正规军、国家队、领头羊。”

                                                                                                                                                                            在沪易贷,先后发布了“新型科技公司借款”、“亳州股权质押循环借款”等数种不同种类的标的项目,投资人选择项目投资,网站承诺到期归还本金及支付13%-48%不等的年息。

                                                                                                                                                                            “我个人账户最多的时候有几千万元。”邢某表示,后来因为对外借款无法按时回收,导致资金链崩盘。

                                                                                                                                                                            上海市公安局经侦总队探长林植介绍,2015年4月底,警方在网上巡查时发现该网站存犯罪嫌疑,随后邢某被以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,但直到当年下半年,才有受害者报案。

                                                                                                                                                                            至案发时,沪易贷共募集到资金1.9亿元,涉及600多人,分散在全国29个省市。

                                                                                                                                                                            据林植介绍,邢某所发标的项目,有一半是虚假的,比如矿业标,发的标没有详细情况,都不知道哪个公司,哪个标,老百姓的投资很盲目。

                                                                                                                                                                            ■ 追问

                                                                                                                                                                            打击力度加大为何屡禁不止?

                                                                                                                                                                            近年来,国家不断加大对非法集资的打击力度,但非法集资犯罪活动仍然屡禁不止。

                                                                                                                                                                            根据公安部对案件的统计,年轻人对新事物追求更强烈,容易被吸引,老年人则被街头广告、发放纪念品所吸引,被骗的各个年龄段都有。

                                                                                                                                                                            投资方式上,变化多样,尤其在投资回报的刺激下,投资者不太考虑后面的风险。

                                                                                                                                                                            中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君认为,投资要理性,不是赌博,即便投资了也要承受得起。

                                                                                                                                                                            她表示,投资者需要核实清楚,投资的钱流向了哪里,平台有无资质,经营范围与销售产品是否一致。

                                                                                                                                                                            此外,多年来,P2P在缺乏法律监管下的野蛮式增长,也为非法集资和传销案发提供了温床。李爱君分析,P2P缺乏监管,实际上属于民间借贷,老百姓对于借贷有何风险不太清楚,再加上投资额度不大,不会根据提供的项目去调查,调查成本高,而且违法分子比以前更有技术性,甚至找有背景的企业,通过合作迷惑投资者。

                                                                                                                                                                            而正规的P2P,签订的合同,一定要有真正的借款人,有居间的服务协议,平台不能形成资金池,出资者和投资者是要面对面的。

                                                                                                                                                                            中央财经大学法学院教授郭华表示,因为投资产品有风险滞后性的特点,投资人并非不知道投资风险,只是看在投资回报高,存在自己不是最后一棒的侥幸心理。

                                                                                                                                                                            此外,建立多层次的资本市场,创造出更多的适合中小企业融资贷款方式,拓宽民间投资渠道,是消除非法集资活动的有效方式。

                                                                                                                                                                            新京报记者曹晓波 实习生孙良滋 江西、上海 报道

                                                                                                                                                                            5月13日,台湾代表团先后参观了珠海市第一、第二看守所,图为代表团在第一看守所监区参观。人民公安报 陈路坤 摄

                                                                                                                                                                            5月13日上午,由法务部门两岸司司长陈文琪带队的台湾代表团前往珠海,探访羁押在此的32名台湾籍电信诈骗嫌犯,并与大陆方面协商两岸合作打击电信诈骗犯罪事宜。

                                                                                                                                                                            这是台湾方面第二次派出代表团与大陆进行协商。4月20日,陈文琪等10人组成的代表团抵达北京,与大陆公安机关进行了协商。

                                                                                                                                                                            继4月9日和13日大陆警方从肯尼亚将77名电信诈骗嫌犯押解回国后,4月30日,又有97名电信诈骗犯罪嫌疑人从马来西亚被押解回国,其中大陆嫌犯65名、台湾嫌犯32名。该案共涉及国内20余个省区市的100余起跨境电信诈骗案。

                                                                                                                                                                            目前从马来西亚被押解回国的所有嫌犯全部羁押在珠海市第一、第二看守所。昨日,新京报记者前往珠海实地探访了该看守所,并采访了大陆和台湾方面的有关负责人。

                                                                                                                                                                            在被问及追赃问题时,陈文琪表示要靠两岸密切合作才能成功,此外台湾已组织多部门成立了打击跨境电信诈骗犯罪及追赃返还平台。

                                                                                                                                                                            焦点1

                                                                                                                                                                            嫌犯如何行使权益保护?

                                                                                                                                                                            昨日上午9点25分左右,台湾代表团一行12人抵达珠海市第一看守所,并参观了律师会见区。

                                                                                                                                                                            就台湾代表团关心的权益保护问题,珠海市公安局副局长李红平在介绍情况时提到,目前32名台湾籍犯罪嫌疑人中已有15人提出法律援助申请,另有5人提出由家属聘请律师,目前这些申请已经转给相关部门。

                                                                                                                                                                            第一看守所共有10间律师会见室,在大约五六平米的房间里,犯罪嫌疑人可以会见自行聘请或法律援助指定的律师。

                                                                                                                                                                            珠海市第一、第二看守所左右相邻,中间一门之隔,共占地80亩,每个监室40平米左右。

                                                                                                                                                                            记者注意到,在询问室两侧走廊墙上挂有不少画作。据李红平介绍,这些画全部是犯罪嫌疑人创作的。

                                                                                                                                                                            在监区看到,监室中间的空地两侧均有草坪,椰子树点缀其间,“环境是我们精心呵护的,大家可以看到树木花草,我们共同营造了一个文明干净的监管环境。”李红平说。

                                                                                                                                                                            焦点2

                                                                                                                                                                            嫌犯身体状况如何?

                                                                                                                                                                            在押人员的身体状况一直备受关注,昨日,台湾代表团特意到看守所内的医务室了解情况。

                                                                                                                                                                            医务室主治医师周克向台湾代表团介绍,在对32名台湾人入所体检时,发现有少数几人在马来西亚患上脚气等皮肤病,目前已痊愈;1人因疝气被送往中山大学第五附属医院治疗;另有2人被查出窦性心律不齐,经治疗目前病情平稳。目前台湾嫌犯情绪稳定,无异常情况。

                                                                                                                                                                            记者在看守所了解到,医务室还与中山大学第五附属医院建立了合作关系,并设有绿色通道,一旦嫌犯病情严重可立即转院治疗。在中山大学第五附属医院,一楼专门围起来一个监区接待病人,共6间病房和20余张床位供看守所患病嫌犯使用。

                                                                                                                                                                            按照规定,32名台湾嫌犯分别关押在32个不同监室内。第一看守所有19人,第二看守所为13人,他们的作息与所有在押人员一样。

                                                                                                                                                                            对于在押人员的日常行动,李红平说:“白天他们要学习法律法规、整理内务,每个监室里都有电视,节假日还可以打牌、下棋等。”

                                                                                                                                                                            焦点3

                                                                                                                                                                            涉案赃款如何追缴?

                                                                                                                                                                            陈文琪表示:“他们提供了监所要求的基本条件,这些都有做到,关于权利关怀事项和法律协助,我们还将由海基会继续跟家属保持联系,做最好的照顾。”

                                                                                                                                                                            此外,台湾还派出了检察官和刑事局的办案人员与大陆的办案人员进行合作侦办案件方面的讨论。

                                                                                                                                                                            对于电信诈骗受害人最为关心的追赃以及涉案账户是否冻结问题,陈文琪说,追赃要靠两岸密切合作才能成功,台湾将加大打击电信诈骗案件的力度,也会加强追赃的措施。据介绍,4月28日,台湾“高等法院”、“检察署”已经组织检察、警察、调查及金融机构成立了一个打击跨境电信诈骗犯罪及追赃返还平台。

                                                                                                                                                                            采访中,大陆方面对犯罪嫌疑人在何处受审进行了表态。