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                                                                                                                                                                            普加乔夫还曾代表西伯利亚图瓦地区任俄联邦委员会,即上议院议员。尚不清楚他缘何被“踢出”普京的核心圈。

                                                                                                                                                                            俄罗斯当局指控普加乔夫于2008年至2009年全球金融危机期间挪用公款支援自己的企业国际工业银行。这家银行已于2010年倒闭。2011年,普加乔夫逃亡到英国,其海外资产一直遭冻结。国际刑警已对他下达拘捕令。

                                                                                                                                                                            不过,普加乔夫矢口否认上述指控,并在多国打起官司。去年9月,他向荷兰海牙常设仲裁法院提起诉讼,指控俄罗斯当局“剥夺”其财产,要求对方赔偿120亿美元。

                                                                                                                                                                            珠海市公安局副局长李红平向台湾代表团介绍看守所情况。京华时报通讯员 陈路坤 摄

                                                                                                                                                                            继4月21日两岸开展第一轮共同打击电信诈骗会谈后,昨天,两岸代表团在珠海就合作打击电信诈骗展开第二轮会谈,共同追赃成为重要议题。公安部相关负责人在接受记者采访时表示,“要把这些钱追回来,返还大陆的受害人。”

                                                                                                                                                                            4月21日,两岸曾就打击电信诈骗进行协商,并达成相关共识,包括进一步探讨深化打击的具体合作方式,协助对方核查嫌疑人身份和相关信息、抓捕逃犯及追缴涉案赃款等,并就后续协助侦办等事宜保持沟通等。

                                                                                                                                                                            5月12日,台湾代表团一行12人再赴大陆,在珠海就打击电信诈骗犯罪与大陆方面展开第二轮会谈协商。

                                                                                                                                                                            此次台湾12人代表团,除团长陈文琪是台“法务部”两岸司司长外,还包括了台湾检察院、警方、海基会等方面的人员。陈文琪透露,台方检察官和刑事局的人员会跟大陆的办案人员就案件进行讨论。

                                                                                                                                                                            昨天下午,两岸双方举行第二轮会谈,大陆警方向台湾代表团通报了涉肯尼亚电信诈骗案的最新进展,并就交换证据、协助侦办等进行了会谈和协商。

                                                                                                                                                                            公安部刑侦局副巡视员陈士渠在接受记者采访时表示,大陆警方将和台湾警方在案件侦办方面开展合作,包括追逃、追赃等方面,会要求台湾方面尽最大努力,为大陆在追赃方面提供协助,“要把这些钱追回来,返还大陆的受害人”。

                                                                                                                                                                            而据陈文琪介绍,4月28日,台湾“高等法院”、“检察署”组织检察院、警察、调查及金融机构等部门,成立了一个打击跨境电信诈骗犯罪及追赃返还平台,她认为追赃要靠两岸密切合作才能成功,台湾将会加大打击电信诈骗案件的力度,也会加强追赃的措施。

                                                                                                                                                                            □进展

                                                                                                                                                                            肯尼亚案嫌犯已提请批捕

                                                                                                                                                                            昨天,肯尼亚案专案组通报了该案的最新进展,经过一个月的侦查,目前警方已对嫌犯提请检察院批捕。

                                                                                                                                                                            据专案组成员、海淀公安分局副局长蒋林介绍,在肯尼亚案中,77名嫌犯分属张智维、林金德两个团伙,团伙分为三条线,每条线负责的内容不同。

                                                                                                                                                                            蒋林称,一线负责接打电话寻找事主,套取事主信息;二线冒充北京市、上海市公安局民警获取事主信任,进一步套取事主信息;三线负责冒充公检法高级官员,要求事主将钱款打入犯罪团伙提供的“安全账号”;电脑操作手负责群发诈骗语音信息,并联系设在台湾的“水房”转账洗钱和记账分成。两个团伙均由台湾组织者统一提供资金,安排食宿和日常生活,有统一的作息时间、管理制度和“薪酬分配”制度。

                                                                                                                                                                            警方调查显示,两个团伙对北京、山东、江苏、广东等地的民众进行电信诈骗。目前,两个犯罪窝点涉嫌对大陆民众实施电信诈骗作案178起,涉案金额2300余万元。

                                                                                                                                                                            目前警方已经扣押了作案工具,恢复了电子数据,获取了鉴定结论,提取了受害人银行的交易记录、犯罪团伙的犯罪话术培训材料、诈骗过程录音等。5月9日、10日,警方已经先后就两个犯罪团伙向检方提请批准逮捕。

                                                                                                                                                                            此外,大陆警方还掌握了台湾转账洗钱团伙和在逃犯罪嫌疑人等信息。下一步,大陆将与台湾警方加强合作,继续开展追逃追赃等侦查工作。

                                                                                                                                                                            据专案组透露,在该案中,山东青岛一名受害人被骗323万余元。

                                                                                                                                                                            先前获释20人由检方处置

                                                                                                                                                                            据了解,这97名电信诈骗嫌犯在马来西亚设立窝点,针对中国大陆群众实施诈骗。此外,曾有20名嫌犯被遣返台湾后释放,引起舆论一片哗然。事后,台湾方面迫于压力,重新将18人羁押,两人限制出境。

                                                                                                                                                                            针对台湾方面如何处置这20人,陈文琪昨天表示,这20人已经由检方负责处置,目前情况还不清楚。

                                                                                                                                                                            □探访

                                                                                                                                                                            台代表视频“探望”患病嫌犯

                                                                                                                                                                            马来西亚涉台电信诈骗案件的97名嫌犯,目前均羁押在珠海市看守所。昨天上午,台湾代表团一行来到珠海市看守所,对32名台湾嫌犯的羁押情况进行了解,并参观了看守所。

                                                                                                                                                                            据珠海市公安局副局长李红平介绍,该看守所每个监室约有40平方米,关押16到18个人不等,层高达到8米,有利于通风,考虑到南方比较潮湿,还设有专门的洗衣房。根据大陆同案犯不能关押在一起的规定,32名台湾嫌犯也分别关押在不同的监室内,其中第一看守所19人,第二看守所13人。

                                                                                                                                                                            此外,与在北京穿不同的号服不同,32名台湾嫌犯与大陆嫌犯同样都穿蓝色号服。吃饭方面,考虑到台湾人的习惯,以大米为主,而且做到荤素搭配。

                                                                                                                                                                            有台湾代表团成员问道:“嫌犯能否抽烟?”李红平表示,根据大陆规定,嫌犯在看守所不能抽烟。

                                                                                                                                                                            目前32名台湾嫌犯身体状况比较稳定,情绪也比较平和。有一名嫌犯因疝气已经送到专业医院进行住院观察诊治。随后,台湾代表团通过视频“探望”该名患病的嫌犯。

                                                                                                                                                                            15名台湾嫌犯申请法律援助

                                                                                                                                                                            据介绍,看守所还设有驻所检察室,在押人员如果受到不公平对待,或者权利没有得到保障,可以向驻所检察官投诉和控告。如果确有问题,检察官会进行口头或书面的纠正,或者提出检察建议,如果涉嫌违法犯罪,还会进行查处。

                                                                                                                                                                            据了解,32名台湾嫌犯中,已经有5个提出由家属聘请律师,而另有15人提出申请法律援助。李红平表示,15名嫌犯提出法律援助的理由都是经济有困难。

                                                                                                                                                                            目前,看守所方面已经把他们的要求转交有关部门。

                                                                                                                                                                            陈文琪表示,针对嫌犯的权利保障和法律协助,将由海基会与家属保持联系。

                                                                                                                                                                            京华时报记者 袁国礼

                                                                                                                                                                          ①惠卡世纪有限公司内的工作平台。 ②涉嫌非法集资的惠卡世纪有限公司CEO何某。 ③惠卡世纪有限公司被深圳警方查封。

                                                                                                                                                                            京华时报记者 袁国礼 摄

                                                                                                                                                                            涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

                                                                                                                                                                            记者采访中了解到,近年来,非法集资问题日益突出,以e租宝、泛亚为标志的大案要案频发。据公安部不完全统计,非法集资案件由过去的每年两三千起激增到去年的上万起,其中案值超过亿元的达上百起。

                                                                                                                                                                            □案例

                                                                                                                                                                            奇葩公告引出非法集资案

                                                                                                                                                                            与涉案金额500多亿的e租宝相比,涉案金额3亿多元的深圳惠卡世纪有限公司只能是小巫见大巫。但一则奇葩公告,让该公司成为笑谈。

                                                                                                                                                                            今年2月24日,深圳惠卡世纪集团有限公司(下称惠卡世纪)发布公告,恳请党和国家接受惠卡世纪的投靠并提供庇护,让惠卡世纪变为国家控股企业,“让我们为国家更高效地效忠奋斗”。惠卡世纪董事长兼CEO何某声称要在2023年12月31日前,将惠卡打造成为世界100强科技及服务企业,全球最大的消费购物平台。

                                                                                                                                                                            公告一出,引发一片哗然。次日上午9时许,何某在皇岗口岸被蹲守一夜的深圳经侦办案民警抓获,惠卡世纪案发。

                                                                                                                                                                            5月7日,惠卡世纪的办公场所已被警方查封,办公地点到处张贴着一些雷人标语,“敢想敢做,兴业报国,践行使命,行善五洲”“为人类社会的和谐和平,为人们生活更加美好贡献力量”等等。

                                                                                                                                                                            “让国家接盘是因为那个项目对国家有利。”当天,在全国最大的看守所——宝安看守所,身着号服的原惠卡世纪董事长兼CEO何某,谈起那份“奇葩”公告,仍然振振有词,“我并不是要把包袱甩给国家。”

                                                                                                                                                                            “80后”何某是贵州德江人,高一辍学。打过工,摆过地摊,还在山东卖过海景房。面对记者,何某仍然雷语不断。何某说自己(初中)一毕业就有了梦想,“一直在追求做像阿里巴巴、腾讯一样的商业帝国”。何某称自己辍学后一直在自学历史、各种创业管理、励志成功学等等,“如果现在写书都可以。”何某认真地说。

                                                                                                                                                                            据深圳警方调查,何某在山东和湖南期间曾因盗窃和抢劫被处理过。之后,何某到过香港,2013年回到深圳。当年4月8日,何某注册创立惠卡世纪,注册地址为深圳龙华新区某酒店。

                                                                                                                                                                            何某做惠卡世纪最初的构想是线下O2O和线上电商的平台。百度百科中“惠卡”的词条显示,“惠卡是一种消费分红优惠卡,消费享受商家折扣的同时还能享受惠卡公司的消费分红等”。

                                                                                                                                                                            这种模式并未持续多久,2014年,何某发现公司没钱了。

                                                                                                                                                                            苦于无处借钱的何某想到了当时正火的互联网金融,“可以用互联网金融为这个全球超级平台的构想提供翅膀”。在何某的构想中,惠卡世纪类似于P2P平台和风投机构,一方面让投资人通过平台投资他自己的项目,另一方面他拉来一些有项目但无资金的创业者,他负责租用办公室,购买设备,同时也是投资人和创业团队的一员,“不是简单的借贷,是要与创业者共同创业,相当于创客”。

                                                                                                                                                                            按照自己的“构想”,何某先后推出了7个理财项目,包括“脱贫宝”“农村宝”“电影宝”“创业宝”“惠信钱包”“人人创”“惠信宝”等,并承诺年化收益率为8.8%-14.6%,而且保本提息,可随时提现。

                                                                                                                                                                            何某这种天花乱坠似的投资模式及高回报迷惑了大量的投资人。通过在网上发广告、QQ发消息、线下发传单等方式,惠卡世纪发展会员3万余人,涉案金额达3亿多元。

                                                                                                                                                                            每月上千万工资来自投资

                                                                                                                                                                            据警方调查,惠卡世纪集团注册了11个公司,有业务往来的只有惠卡世纪一家,其他10家全是空壳公司。何某本人也承认,这些项目中,至今没有一个实现盈利。

                                                                                                                                                                            深圳经侦支队副大队长姚志亮告诉记者,惠卡世纪的很多项目都是心血来潮,没有任何的论证和相关考察,有的甚至还只是构想。而惠卡世纪宣称的高档饮食,只是一家快要倒闭的社区食堂;所宣传的连锁店,只在其公司门口有一家,货架上的货品很少,“只是一个噱头”。

                                                                                                                                                                            何某承认,在目前没有盈利的阶段,利息只能靠投资人持续投资来支付,也就是后期投的钱支付前期的利息,“初级阶段就是这个模式。”何某并不讳言。而惠卡世纪上千名员工每月上千万的工资,同样也来自投资人的投资。

                                                                                                                                                                            2015年春节前,由于负面新闻缠身,惠卡世纪出现挤兑风波。何某又想出了限制投资人提现的对策,先是将提现时限由30天延长至48天,后来再延至60天,直到一年。之后,何某又抛出那则奇葩公告。

                                                                                                                                                                            2月下旬,何某在皇岗口岸被抓,警方当场缴获13台电脑、4枚公章,据警方调查,此时何某准备取得关键证据后转移香港并潜逃。

                                                                                                                                                                            虽然已经身陷囹圄,但何某仍然雷语不断。他声称自己出去后可以再做成项目,获得新的投资,当做到市值四五亿的时候,就卖掉50%还钱,还可以做一个世界级企业,“我坚信项目还会有人投资。”何某还说,他可以写书,一本书能赚几十万,还可以给创业者提供咨询服务,以自己失败的经验教训做创业研究,做创业者的顾问。

                                                                                                                                                                            □讲述

                                                                                                                                                                            追求高利息致损失惨重

                                                                                                                                                                            “人毕竟是贪的嘛,开始想着赚一点,见很赚钱就慢慢地往里加投,最后鸡飞蛋打。”惠卡世纪的投资人谢先生懊悔地说。

                                                                                                                                                                            “当初确实没有向投资人进行风险提示,投资是有风险的,作为一个成熟的投资人应该意识到这一点,不需要我们说。”何某告诉记者。

                                                                                                                                                                            谢先生是惠卡世纪的投资人之一,他总共投了8万元。